PREMIUM HOLDING 2

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Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Premium Holding 3 Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 21 avenue Kléber 75116 Paris Capital : 1849143.55 EUR Numéro unique d'identification : 879531317 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Premium Holding 2 Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 21 avenue Kléber 75116 Paris Capital : 73165704.00 EUR Numéro unique d'identification : 852926609 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif de 381072201.00 EUR - passif de 17893701.00 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : La parité retenue pour le calcul du nombre d'actions ordinaires de la Société Absorbante à attribuer en rémunération des actions ordinaires de la Société Absorbée détenues par les Entités Latour (sociétés LATOUR CAPITAL III et LATOUR CO-INVEST PRIMONIAL) sera de X actions ordinaires de la Société Absorbante pour une action ordinaire de la Société Absorbée, X, étant fonction de différents paramètres, est déterminable mais non encore déterminée à la date du présent Traité de Fusion, laquelle parité sera définitivement arrêtée par les associés des Parties au plus tard à la Date de Réalisation. En rémunération des actions ordinaires détenues à la Date de Réalisation par les Entités Latour, il sera procédé à une augmentation du capital de la Société Absorbante pour un montant nominal en euros de N fois la valeur nominale d'une action ordinaire de la Société Absorbante. Cette augmentation de capital entraînera la création de N actions ordinaires de la Société Absorbante, à souscrire par les Entités Latour. Un exemple de calcul de la parité X et du nombre N d'actions à émettre en rémunération de la fusion figure en annexe du Traité de Fusion. Prime de fusion: la différence entre la valeur de l'actif net de la Société Absorbée telle qu'elle ressortira à la Date de Réalisation et le montant nominal de l'augmentation de capital venant rémunérer l'apport par l'émission de N actions ordinaires de la Société Absorbante nouvelles sera portée à un compte « prime de fusion », sur lequel porteront les droits des associés de la Société Absorbante, tant anciens que nouveaux. Date du projet commun de fusion : 14.01.2022. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Premium Holding 3 : 14.01.2022 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Premium Holding 2 : 14.01.2022 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

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